beneficiary

Дані про бенефіціарних власників будуть перевіряти

Розкриття даних про кінцевих бенефіціарів є обов’язковою до виконання вимогою Стандарту ІПВГ. Україна є однією з країн-лідерів у розкритті інформації про бенефіціарних власників серед країн, що впроваджують Ініціативу прозорості видобувних галузей.

Задля того, щоб вдосконалити наявний на сьогодні процес, 5 січня Міністерство юстиції України видало наказ про утворення робочої групи з питань впровадження механізму перевірки інформації про бенефіціарного власника. Це дасть можливість наблизитися до розкриття справжніх бенефіціарів, а не номінальних директорів, що використовується недобросовісним бізнесом задля приховування справжніх даних про свого власника.

Робоча група працюватиме над створенням та впровадженням дієвого механізму, який перевірятиме достовірність та повноту інформації про бенефіціарних власників. Нагадуємо, що наразі дані про  бенефіціарних власників можна отримати у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

До складу робочої групи увійшли представники таких державних органів: Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів, Державна служба фінансового моніторингу, НАЗК, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Громадськість в робочій групі представлятимуть Директор програмної ініціативи “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження”, член Правління ІПВГ Олексій Орловський, голова Громадської ради при Мінюсті Андрій Гінкул та представник ініціативи Transparency International Україна Сергій Павлюк.

ІПВГ в Україні